Corrupção

Tem início o conjunto de investigações conhecido como operação Mãos Limpas, no qual se investigaram as relações de promiscuidade, corrupção e financiamento ilegal entre empresários e políticos, maioritariamente ligados à Democracia Cristã (DC) e ao Partido Socialista Italiano (PSI). O conjunto de investigações começa com a chamada operação Tangentopoli, durante a qual os magistrados de Milão apanharam em flagrante o socialista Mario Chiesa a receber subornos de um empreiteiro. As investigações darão origem a uma sucessão de outros casos que derrubarão o sistema de partidos italiano herdado do pós-guerra. A equipa de magistrados da operação Mãos Limpas entregará à justiça mais de três mil dossiers, resultantes de 20 mil inquéritos. Durante a operação foram expedidos 2993 mandados de prisão, investigadas 6059 pessoas, incluindo 872 empresários, 1978 autarcas e 438 deputados e senadores, quatro dos quais antigos primeiros-ministros. A operação Mãos Limpas provocou um terramoto político que dará origem à ascensão de partidos regionais e do empresário e futuro primeiro-ministro Silvio Berlusconi, também ele envolvido em várias das investigações. Berlusconi e os seus aliados políticos tentarão coarctar as investigações e desmembrar a equipa de magistrados, que sofrerá várias acusações de prepotência e de alinhamento com os partidos de esquerda. Apesar de todos estes inquéritos judiciais, dez anos depois, em 2002, nenhum dos condenados estará na prisão (apenas um permanecerá em detenção domiciliária). Segundo o juiz Gherardo Colombo, o combate à corrupção fez com que um quilómetro de via férrea em Milão, que antes das Mãos Limpas custava 80 mil milhões de liras (40 milhões de euros), custasse apenas 44 mil milhões em 2002.

O ex-primeiro-ministro do Japão, Kakuei Tanaka, é considerado culpado do crime de corrupção passiva e condenado a 4 anos de prisão.

Em Itália, emerge o escândalo da Propaganda Due ou P2, uma loja maçónica, envolvida em atividades ilegais, tráfico de influências e na falência fraudulenta do Banco Ambrosiano. A 26 de maio, o Governo democrata-cristão italiano demite-se devido às ligações de alguns dos seus membros à loja P2.

O presidente da FIFA (Federação Internacional de Futebol), o suíço Joseph Blatter, anuncia, três dias após a sua reeleição, a convocatória de uma assembleia extraordinária para eleger um novo presidente, permanecendo no cargo até lá. A renúncia surge no contexto de uma investigação policial do FBI e do Departamento de Justiça dos Estados Unidos que indiciara nove dirigentes ou ex-dirigentes e cinco empresas ligadas à FIFA, acusando-os de associação criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro.

Bernard Madoff é preso pelas autoridades federais norte-americanas, sob acusação de gerir uma operação fraudulenta de investimento do tipo esquema em pirâmide e de burlar milhares de investidores, naquela que foi descrita como uma das maiores fraudes financeiras da História.

O ex-primeiro ministro italiano Giulio Andreotti é condenado a 24 anos de prisão.

Entrega-se ao FBI o ex-director da ENRON, responsável pela fraude e falência da empresa e dos fundos de pensões associados. A falência desta companhia do setor da energia, sediada em Houston, Texas, foi uma das maiores falências até à data nos EUA. As questões que levantou relativamente ao controlo das contas e das auditorias conduziu à descredibilização e à dissolução da Arthur Andersen, que era então uma das cinco maiores empresas de auditoria do mundo.

Início do julgamento do ex-primeiro-ministro democrata-cristão Giulio Andreotti, acusado de ligações à Mafia.

Em Espanha, o juiz Baltazar Garzón acusa o Ministério do Interior de estar na base da organização terrorista Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), que supostamente combatia a ETA, com o apoio oficioso de setores do Estado e das forças de segurança. O juiz Baltazar Garzón decide abrir um processo contra quatro responsáveis da segurança do Estado no País Basco em 1983. Entre 1983 e 1988 os GAL cometeram 23 assassínios, quase todos contra membros ou simpatizantes da organização terrorista basca ETA.

Na Grã-Bretanha, Nick Leeson, quadro do Banco Barings, leva a instituição à falência em sucessivas operações camufladas de especulação financeira. Após ser descoberto foge para Singapura, onde é detido. O Barings era um dos bancos mais antigos do Reino Unido.